La loi monégasque relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), impose à de nombreux professionnels monégasques des mesures de vigilance dans la conduite de leurs opérations. Il est souvent difficile de trouver les spécialistes compétents et expérimentés nécessaires au respect leurs obligations légales et réglementaires.
Spécialiste de la réglementation anti-blanchiment, nous intervenons pour tous les professionnels régulés à Monaco :

• Audit de conformité ;
• Élaboration des procédures adaptées à l'activité ;
• Formation du personnel ;
• KYC externalisé ;
• Assistance dans la rédaction de déclaration de soupçons ;
• Constitution et encadrement de task forces de mise en conformité KYC & KYT.

La protection des données est devenue un enjeu majeur pour les entreprises de tous les secteurs et se conformer aux réglementations en vigueur est devenue une obligation incontournable. Les entreprises en principauté doivent se mettre en conformité avec la CCIN et selon les cas également se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Nos équipes et vous aider à remplir vos obligations à tout moment de la vie de votre entreprise :

• Accompagnement dans les formalités CCIN ;
• Évaluation de la conformité réglementaire ;
• Gestion des risques liés à la protection des données ;
• Formation et sensibilisation ;
• Gestion des risques et des incidents de sécurité liés à la protection des données.

Dans toute entreprise, quels que soient son domaine d’activité, sa taille et son secteur géographique, l’application des textes réglementaires est la première obligation dans toute démarche de maîtrise des risques. Qu'il s'agisse d’anticiper vos obligations réglementaires ou dans le cadre de vos systèmes de management ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, la mise en place d’une veille organisée est incontournable.
Nous proposons une veille réglementaire adaptée à vos besoins et votre secteur d'activité :

• Veille réglementaire sectorielle ;
• Analyse d'impact réglementaire ;
• Évaluation de la conformité réglementaire.